Quinto Día Online | Los chinos ricos
Internacionales
Los chinos ricos
AUTOR
Quinto día Old
webquintodia@gmail.com
24 enero, 2014 | 12:55 am
La élite comunista y otros 22 mil jerarcas de ese país, aparecen con cuentas en paraísos fiscales del Imperio.
Desde Madrid, para Quinto Día.
Y quién dijo que ser rico es malo y cierto que tampoco lo es ocultar fortunas de la corrupción comunista china, en paraísos fiscales del Imperio norteamericano o europeo.
Eso por lo menos, creen quienes ahora aparecen en la lista de un proceso de investigaciones y un nuevo “Chinaleaks”, que los puso al descubierto.
La lista ya está en manos de autoridades europeas y norteamericanas y la alta élite china se desespera y acude a la censura para frenar las filtraciones.
Pero hay algo más.
Los nuevos agentes súper secretos, se pusieron en otros nombres de políticos, empresarios y banqueros de América Latina y Estados Unidos, y el primer grupo es de 1500.
Nicaragüenses, allegados al poder, hondureños, salvadoreños y hasta venezolanos, están en el escándalo. ¿Sus nombres?
Ya serán revelados, dijo uno de los investigadores, que dice formar parte de una organización de periodistas de investigación, Roso Almazar lo asegura, en Barcelona, España.
Pero en Madrid, los investigadores dijeron que parte de los documentos están en diarios de Inglaterra y España.
El diario El País, de Madrid, publica este trabajo en su edición de mitad de semana, originado en Washington y firmado por Marina Walker, Alexa Olesen y Mar Cabra.
Los familiares cercanos de los principales dirigentes de China poseen empresas secretas en paraísos fiscales que han ayudado a encubrir la riqueza de la élite comunista, según documentos filtrados. En estos papeles confidenciales figuran los detalles de una empresa inmobiliaria propiedad del cuñado del presidente actual, Xi Jinping, y empresas en las Islas Vírgenes Británicas registradas a nombre del hijo y el yerno del exprimer ministro Wen Jiabao. En los documentos, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), aparecen casi 22.000 clientes extranjeros con direcciones en China y Hong Kong. Entre ellos figuran algunos de los hombres y mujeres más poderosos de China (incluidas 16 de las personas más ricas del país), miembros de la Asamblea Popular Nacional y directivos de empresas estatales sacudidos por escándalos de corrupción.
PricewaterhouseCoopers, UBS y otros bancos y empresas auditoras occidentales cumplen un papel fundamental como intermediarios y facilitan que sus clientes chinos establezcan fondos y empresas en las Islas Vírgenes Británicas, Samoa y otros paraísos fiscales habitualmente relacionados con fortunas ocultas, según demuestran los documentos. Por ejemplo, la gran financiera suiza Credit Suisse ayudó al hijo de Wen Jiabao a crear su empresa en las Islas Vírgenes Británicas mientras su padre gobernaba el país.
Los papeles proceden de dos sociedades offshore —Portcullis TrustNet, con sede en Singapur, y Commonwealth Trust Limited, de las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales— que ayudan a sus clientes a establecer empresas, fondos y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Forman parte de 2,5 millones de documentos filtrados que el ICIJ ha examinado con la colaboración de numerosos medios periodísticos en Europa, Norteamérica y Asia.
Los funcionarios chinos no están obligados a hacer públicos sus bienes, y, hasta ahora, los ciudadanos han permanecido en general ajenos a una economía paralela que permite a los poderosos y bien relacionados evadir impuestos y mantener sus transacciones en secreto. La fortuna cada vez mayor de las clases dirigentes chinas, tanto dentro como fuera del país, “puede no ser ilegal en sentido estricto”, pero suele estar ligada a “conflictos de intereses y un uso encubierto del poder oficial”, dice Minxin Pei, politólogo en el Claremont McKenna College, de California.
El Comité Permanente del Politburó chino es el todopoderoso grupo de siete (antes nueve) hombres que dirigen el Partido Comunista y el país. Los datos obtenidos por el ICIJ muestran que los familiares de al menos cinco miembros actuales o pasados de este pequeño círculo poseen empresas inscritas en la Islas Cook o las Islas Vírgenes Británicas.
Los documentos filtrados incluyen detalles de una sociedad establecida en las Islas Vírgenes Británicas, la mitad de la cual es propiedad del cuñado del presidente Xi, Deng Jiagui. Deng, casado con la hermana mayor de Xi, es un promotor inmobiliario multimillonario que se dedica además a invertir en los metales empleados en la fabricación de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Los papeles muestran que la otra mitad de Excellence Effort Property Development era propiedad de otra empresa de las Islas perteneciente a Li Wa y Li Xiaoping, unos magnates inmobiliarios que fueron noticia por haber obtenido un contrato de 2.000 millones de dólares (unos 1.500 millones de euros) para la adquisición de inmuebles de uso comercial en la ciudad de Shenzhen.
Desde que se convirtió en la máxima autoridad del Partido Comunista en 2012, el presidente Xi ha tratado de pulir su imagen con una agresiva campaña contra la corrupción. Sin embargo, ha aplastado un movimiento de base que reclamaba que los funcionarios de la Administración declaren públicamente sus bienes. Wen Jiabao, que abandonó el puesto de primer ministro en 2013 después de 10 años, también quiso dar una imagen reformista.
Los documentos del ICIJ revelan que precisamente el hijo del ex primer ministro Wen Jiabao, Wen Yunsong, estableció en 2006 una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Trend Gold Consultants, con la ayuda de la oficina de Credit Suisse en Hong Kong. Wen Yunsong era el único director y accionista de la compañía, que parece haberse disuelto en 2008.
Los registros arrojan luz, asimismo, sobre el papel hasta ahora desconocido de las Islas Vírgenes Británicas en un escándalo cada vez mayor que afecta a la hija del ex primer ministro Wen Jiabao, Wen Ruchun, también conocida como Lily Chang. The New York Times ha informado de que JPMorgan Chase & Co. pagó a una empresa que dirigía ella, Fullmark Consultants, 1,8 millones de dólares de honorarios por trabajos de asesoría.
Fullmark Consultants se diseñó de tal forma que quedara oculta la relación de Wen Ruchun con la empresa, según indican los papeles del ICIJ. Su marido, Liu Chunhang, antiguo gurú financiero en Morgan Stanley, creó la sociedad en las Islas Vírgenes Británicas en 2004, y fue único director y accionista hasta 2006, el mismo año en el que asumió un puesto en el organismo oficial que regula la actividad bancaria en China.
Liu transfirió el control de la compañía, según indican los papeles, a una amiga de la familia Wen, Zhang Yuhong, una rica mujer de negocios y colega del hermano de Wen Jiabao. The New York Times informó de que Zhang había ayudado también a controlar otros bienes de la familia Wen, como sus inversiones en diamantes y joyas.
Los documentos del Consorcio demuestran que el proveedor de servicios extraterritoriales (offshore) Portcullis TrustNet emitió a UBS AG una factura por un certificado de solvencia para Fullmark Consultants en octubre de 2005, lo cual indica que había una relación comercial entre Fullmark y el banco suizo.
Los documentos evidencian también las actividades de familiares del antiguo líder Deng Xiaoping, el exprimer ministro Li Peng y el expresidente Hu Jintao (la lista completa se puede consultar en la edición digital).
Uno de los personajes chinos más destacados que crearon empresas en paraísos fiscales a finales de los noventa fue Fu Liang, hijo de Peng Zhen, uno de los Ocho Inmortales del Partido Comunista y destacado dirigente del Asamblea Popular Nacional en los años ochenta. Los papeles filtrados muestran que Fu (que ha invertido en clubes náuticos y campos de golf en China continental) controlaba al menos cinco sociedades offshore creadas en las Islas Vírgenes Británicas entre 1997 y 2000. En el año 2000 utilizó una de ellas, South Port Development Limited, para adquirir un hotel en Filipinas.
TrustNet, proveedor de servicios extraterritoriales, ayudó a Fu a establecer algunas de sus compañías. En 2000, TrustNet era una de las empresas del sector que más estaba esforzándose en obtener clientes en China, con reuniones comerciales en las oficinas de Shanghái de las que entonces se denominaban las cinco grandes empresas contables: KPMG, Ernst & Young, Pricewaterhouse, Deloitte & Touche y Arthur Andersen.
La firma auditora conocida hoy como PricewaterhouseCoopers ayudó a registrar más de 400 entidades extraterritoriales a través de TrustNet para clientes de China continental, Hong Kong y Taiwán, según muestra la base de datos. El gigante bancario suizo UBS ayudó a establecer más de 1.000 estructuras offshore para clientes de esos tres mercados, también a través de TrustNet.